천안부동산전문변호사가 안내하는 부동산실명법 위반, 과징금과 형사처벌 동시 대응
전국 13개 지사, 형사전문변호사 직접 수행. 법무법인 프런티어는 24시간 365일 의뢰인의 연락을 기다립니다.
천안부동산전문변호사 상담을 고민하게 되는 순간
천안부동산전문변호사를 찾아 상담을 요청하시는 분들 중 상당수는 등기소나 세무서, 혹은 수사기관으로부터 명의신탁 관련 조사 통지를 받은 직후인 경우가 많습니다. 담당 공무원의 전화 한 통, 혹은 출석요구서 한 장으로 시작되는 이 절차는 생각보다 빠르게 진행됩니다.
최근 천안은 신도시 개발과 재개발·재건축 사업이 활발하게 진행되면서, 가족이나 지인 명의로 부동산을 취득했다가 뒤늦게 문제가 되는 사례에 대한 상담 문의가 늘고 있는 편입니다.
명의신탁은 형사처벌 대상이면서 동시에 거액의 과징금 부과 사유가 되므로, 두 절차를 분리해서 생각하면 전체 대응에 공백이 생길 수 있습니다.
조사 통지를 받은 시점에서는 아직 많은 것이 정해지지 않은 상태입니다. 다만 이 단계에서 어떻게 대응하느냐에 따라 이후 과징금 규모와 형사처벌 수위가 달라질 수 있어, 초반 대응이 특히 중요하게 평가됩니다.
명의신탁 사실이 확인됐을 때 가장 먼저 확인해야 할 것
부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률(부동산실명법)은 실제 소유자가 아닌 제3자의 명의로 부동산 소유권을 등기하는 명의신탁 약정을 원칙적으로 금지하고 있습니다. 가족 간 편의를 위해, 혹은 세금이나 대출 문제를 피하기 위해 이루어진 명의신탁이라 하더라도 법 적용에서 예외가 되지 않는 경우가 많습니다.
법무법인 프런티어가 다뤄온 사건들에서도 이 지점이 핵심 쟁점이 되는 경우가 많았습니다.
먼저 기억해야 할 것은 명의신탁 약정 자체는 법률적으로 무효로 취급된다는 점입니다. 다만 약정이 무효라는 사실과, 그로 인해 형사처벌이나 과징금 부과 대상이 되지 않는다는 것은 전혀 별개의 문제입니다.
흔한 오해
명의신탁 약정이 무효라는 이유만으로 형사처벌이나 과징금 부과까지 피할 수 있다고 생각하는 경우가 있지만, 약정의 사법상 효력과 행정·형사 책임은 별도로 판단됩니다.
이 시점에서는 명의신탁에 이르게 된 경위, 실제 자금 출처, 등기 명의자와의 관계를 정리된 자료로 준비해두는 것이 필요합니다. 반대로 섣불리 진술서를 작성하거나 관련자들과 말을 맞추려는 시도는 이후 절차에서 불리하게 작용할 수 있어 주의가 필요합니다.
경찰·검찰 조사 단계에서 천안부동산전문변호사와 점검해야 할 것
명의신탁 관련 사건은 경찰이나 검찰 조사뿐 아니라, 관할 행정청의 과징금 부과 절차가 함께, 혹은 순차적으로 진행되는 경우가 많습니다. 형사 절차와 행정 절차가 서로 다른 기관에서 별도로 진행되다 보니, 한쪽에만 집중하다가 다른 쪽을 놓치는 일이 실제로 발생합니다.
처벌 수위에 대한 이해
명의신탁이 인정되면 형사처벌과 함께 부동산 가액을 기준으로 산정되는 과징금이 부과될 수 있으며, 구체적인 수위는 사안의 경위와 적용 조문에 따라 달라지므로 사건별로 정확한 검토가 필요합니다.
수사기관에서는 명의신탁의 경위, 실소유자가 누구인지, 조세 회피나 강제집행 면탈 등의 목적이 있었는지를 중점적으로 확인합니다. 이 과정에서의 진술 내용은 추후 과징금 부과 처분에서도 함께 참고되는 경우가 있어, 형사 조사 단계부터 신중한 대응이 요구됩니다.
특히 주의해야 할 부분은 형사 조사에 대응하는 데에만 집중하다가, 별도로 진행되는 과징금 부과 처분에 대한 불복 절차를 놓치는 경우입니다.
형사 절차에만 집중하느라 과징금 부과 처분에 대한 불복 절차를 놓치면, 처분이 그대로 확정되어 거액의 과징금을 고스란히 부담하게 될 수 있습니다.
과징금 처분은 형사판결과 별도로 확정되는 행정처분이기 때문에,
자주 묻는 질문
❓ 가족 명의로 부동산을 등기했는데 명의신탁에 해당하나요?
가족 간 편의를 위한 명의신탁이라도 부동산실명법 적용에서 예외가 되지 않는 경우가 많습니다. 명의신탁 약정 자체는 법률적으로 무효로 취급되지만, 그 사실만으로 형사처벌이나 과징금 부과를 피할 수 있는 것은 아닙니다. 실제 자금 출처와 등기 명의자와의 관계 등을 정리해두는 것이 필요합니다.
❓ 명의신탁 약정이 무효라면 처벌은 안 받는 건가요?
약정의 사법상 효력과 행정·형사 책임은 별도로 판단되는 문제입니다. 명의신탁 약정이 무효라는 이유만으로 형사처벌이나 과징금 부과까지 피할 수 있다고 생각하는 것은 흔한 오해입니다. 두 가지를 분리해서 생각하면 대응에 공백이 생길 수 있어 주의가 필요합니다.
❓ 형사 조사만 잘 대응하면 되는 건가요?
명의신탁 사건은 형사 절차와 별도로 관할 행정청의 과징금 부과 절차가 함께, 혹은 순차적으로 진행되는 경우가 많습니다. 형사 조사 대응에만 집중하다가 과징금 부과 처분에 대한 불복 절차를 놓치면 처분이 그대로 확정되어 거액의 과징금을 부담하게 될 수 있습니다. 과징금 처분은 형사판결과 별도로 확정되는 행정처분이라는 점을 함께 고려해야 합니다.
❓ 조사 통지를 받았는데 혼자 대응해도 괜찮을까요?
조사 통지를 받은 초기 단계에서는 아직 많은 것이 정해지지 않았지만, 이때 대응 방식에 따라 이후 과징금 규모와 형사처벌 수위가 달라질 수 있습니다. 섣불리 진술서를 작성하거나 관련자들과 말을 맞추려는 시도는 오히려 불리하게 작용할 수 있어 신중함이 필요합니다. 형사와 행정 절차가 동시에 진행되는 사안의 특성상 천안부동산전문변호사와 함께 쟁점을 점검해보는 방법을 고려해볼 수 있습니다.