SUCCESS CASE

의뢰인께서는 지인으로부터 투자 권유를 받고 특정 회사에 투자금을 전달하는 과정에서 투자가 원활히 진행되지 않자 상대방으로부터 사기 혐의로 고소를 당하게 되셨습니다. 상대방은 의뢰인이 설명한 투자처와 실제 자금이 흘러간 경로가 다르다는 점, 투자기간과 수익 보장 관련 설명이 사실과 달랐다는 점 등을 근거로 의뢰인을 편취 혐의로 고소하였습니다. 의뢰인께서는 실제로는 받은 투자금을 제3자를 통해 당초 설명한 투자처에 투자하였을 뿐 개인적으로 유용한 사실이 없었음에도, 거액의 금원이 오간 사건이었던 만큼 수사 초기부터 큰 심리적 부담을 느끼고 계셨습니다. 이에 의뢰인께서는 법무법인 프런티어에 도움을 요청하셨습니다.

쟁점 의뢰인이 투자금을 받으면서 투자처 및 자금 운용 방식에 관하여 상대방을 기망하였는지, 그리고 편취의 고의 및 불법영득의사가 인정되는지가 핵심 쟁점이었습니다.

법무법인 프런티어 변호사는 사건 기록을 면밀히 검토하여, 의뢰인이 받은 투자금이 실제로 어디로, 어떤 경위로 흘러갔는지를 객관적 자료를 통해 소명하는 데 집중하였습니다. 이를 위해 자금을 중개한 제3자와의 대화 내용, 송금 내역, 그리고 투자처 담당자가 의뢰인의 직접 투자를 거부하여 제3자를 통한 우회 투자가 불가피했던 경위를 뒷받침하는 자료를 정리하여 제출하였습니다. 특히 고소인과 주고받은 문자메시지를 통해 투자 위험성에 대한 사전 설명이 있었다는 점과, 고소인 역시 투자처보다 의뢰인 개인을 신뢰하여 투자를 결정하였다는 정황을 구체적으로 입증하였습니다. 또한 일부 자금이 투입된 다른 투자상품의 인증번호가 고소인에게 직접 전달되고 고소인이 이를 의뢰인에게 전송한 사실을 제시함으로써, 고소인이 해당 투자 사실을 전혀 몰랐다는 주장의 신빙성을 흔들었습니다. 아울러 자금을 중개한 제3자에 대한 수사기관의 확인 결과가 의뢰인의 진술과 일치한다는 점을 적극 활용하여, 의뢰인의 설명이 객관적으로 뒷받침됨을 강조하였습니다. 그 결과 수사기관은 의뢰인이 투자금을 개인적으로 유용하거나 편취할 의사가 있었다고 보기 어렵다고 판단하여, 혐의없음(증거불충분) 불기소 처분을 내리게 되었습니다.

• 의뢰인이 받은 투자금을 최종적으로 제3자를 통해 당초 설명한 투자처에 실제로 투자한 정황이 제3자의 진술 및 송금내역으로 뒷받침된 점
• 의뢰인이 투자금을 개인적으로 유용하거나 이를 통해 재산상 이익을 취한 정황이 발견되지 않은 점
• 의뢰인과 고소인 사이의 문자메시지 등 객관적 자료를 통해 투자 위험성에 대한 설명이 있었음이 확인된 점
• 일부 투자처 관련 인증번호가 고소인에게 전달되고 고소인이 이를 의뢰인에게 재전송한 사실이 확인되어, 고소인이 해당 투자 사실을 전혀 몰랐다는 주장이 신빙성을 잃은 점
• 다른 투자자(제3자)의 진술이 의�회인의 진술과 일치하여 자금 흐름에 대한 의뢰인의 설명이 객관적으로 뒷받침된 점

수사 결과 의뢰인의 혐의는 증거불충분으로 혐의없음(불기소) 처분을 받았습니다. 총 3억 원이 오간 거액의 사건이었음에도 기소조차 되지 않고 사건이 종결되어, 의뢰인께서는 형사처벌의 위험에서 완전히 벗어나실 수 있었습니다.

투자 관련 분쟁으로 사기 혐의를 받고 계신 분들은 자금이 실제로 어떻게 사용되었는지를 입증할 수 있는 자료를 빠짐없이 확보하는 것이 무엇보다 중요합니다. 특히 자금을 제3자를 통해 운용한 경우에는 그 경위와 목적을 뒷받침할 객관적 증거를 체계적으로 정리하는 것이 결과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 이와 유사한 상황에 처해 계신다면, 조기에 전문 변호사의 조력을 받아 사실관계를 명확히 정리하고 대응 전략을 세우시는 것을 권해 드립니다.