송파 가상화폐사기변호사
송파 가상화폐사기변호사 | 피의자·피고인이 알아야 할 혐의와 대응
코인 사건은 대개 여러 법이 한꺼번에 걸립니다. 출발은 형법상 사기죄(제347조)이고, 다단계로 투자자를 모았으면 방문판매법·유사수신행위법, 남의 계좌나 접근매체가 쓰였으면 전자금융거래법이 더해집니다. 리딩방 운영자·발행팀·거래소 쪽 사람·홍보 담당자 중 누구였는지, 얼마나 깊이 관여했는지에 따라 처벌과 형량이 크게 갈립니다. 초기 진술과 증거가 기소와 형량을 정하므로 혐의별 요건부터 정확히 따져야 합니다.
가상화폐사기 | 코인 사건에서 자주 걸리는 죄명
행위 방식에 따라 여러 법률이 한꺼번에 걸릴 수 있습니다. 어떤 조문이 적용되느냐에 따라 처벌 수위도 방어 전략도 바뀝니다.
'월 몇 퍼센트 확정 수익', '자체 채굴 시스템 가동 중'처럼 사실이 아닌 말로 투자금을 받았다면 전형적인 사기입니다. 속여서 재물이나 이익을 얻는 행위가 요건이고(형법 제347조), 받은 돈과 피해자 수가 커지면 특정경제범죄가중처벌법까지 겹칠 수 있습니다.
이득액이 5억원 이상이면 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제3조로 넘어가 형이 크게 뛰어오릅니다. 소액을 여러 사람에게서 반복해 받았다면 합산 여부가 실무상 다툼입니다.
계좌, 거래소 아이디, OTP나 공동인증서를 돈 받고 넘겼다면 사기 가담과 별도로 전자금융거래법 제6조 제3항·제49조 위반이 됩니다. 사기 조직에 통장만 빌려준 사람도 이 조항에서 자유롭지 않습니다.
원금 보장·고수익을 내걸고 인가 없이 일반인 돈을 모으면 유사수신행위의 규제에 관한 법률 제3조 위반입니다. 채굴 투자, 코인 프리세일 모집 사건에 단골로 따라붙습니다.
추천한 만큼 수당이 나가는 구조였다면 방문판매 등에 관한 법률이 정한 다단계 등록 의무가 거론됩니다. 등록을 했는지, 실제로 다단계 방식이었는지가 쟁점입니다.
죄명이 여럿 겹칠 때 조심할 점
죄마다 요건과 형량이 달라 혐의별로 방어 논리를 따로 짜야 합니다. 묶어서 조사받을 때는 한 혐의에 대한 답이 다른 혐의에 불리하게 쓰일 수 있어 특히 조심해야 합니다.
가상화폐사기 | 사기죄가 되는가 — 기망과 편취 고의
투자 권유에서는 '망한 투자'와 '사기'의 경계가 흐릿합니다. 과장 광고와 기망을 어디서 가르느냐가 실무 최대의 다툼입니다.
수익률을 부풀린 것은 기망인가
속임수가 있었고 그 때문에 돈이 넘어왔어야 사기입니다(형법 제347조). 쟁점은 운용 계획 없이 수익을 확정해 줬는지, 돈 받을 때 이미 돌려줄 형편이 아니었는지입니다. '결과적으로 손실이 났다'는 사정만으로는 죄가 되지 않는다는 데서 방어가 시작됩니다.
편취 고의는 돈 받을 때 기준
판례는 돈을 받을 때 원금이나 약속한 수익을 줄 뜻과 능력이 없었는지를 기준으로 사기 고의를 판단합니다. 처음엔 제대로 운영했는데 나중에 자금난으로 못 갚게 된 경우라면, 처음부터 속일 고의가 있었는지 다퉈 볼 수 있습니다.
피해액 계산과 특경법
5억원이 갈림길입니다(특정경제범죄가중처벌법 제3조). 피해자 여럿의 돈을 언제를 기준으로, 무엇까지 넣어 합산하느냐에 따라 숫자가 바뀌므로 계산 내역을 한 줄씩 따져 봐야 합니다.
가상화폐사기 | 통장·인증수단 제공과 전자금융거래법
범행 설계에 손대지 않았는데도 통장이나 접근매체를 내준 탓에 같이 입건되는 경우가 많습니다. 이때 사기 공모인지와 전자금융거래법 위반인지는 별개로 판단합니다.
양도·대여는 어디까지 처벌되나
계좌·공동인증서·카드를 대가를 받고 넘기거나 빌려주는 일 자체가 처벌 대상입니다(전자금융거래법 제6조 제3항, 제49조 제4항). 사기에 직접 손대지 않았어도, 그 계좌가 범행에 쓰일 줄 알았는지는 따로 따져집니다.
사기 공동정범과는 어떻게 다른가
돈의 쓰임새를 구체적으로 몰랐던 계좌 제공자라면 전자금융거래법 위반에 그치고 사기 공동정범까지 가지 않을 여지가 있습니다. 반대로 리딩방을 운영하거나 출금을 맡는 등 깊이 관여했다면 사기 공모로 번질 수 있으니 진술에서 이 선을 분명히 해야 합니다.
가상화폐사기 | 얼마나 가담했느냐에 따른 책임과 말단의 방어
보통 리딩방 상담원, 홍보 담당, 콜센터 등 여러 층으로 나뉜 조직이 움직입니다. 꼭대기와 말단은 책임 범위가 다르게 평가될 수 있습니다.
방조인지 공모인지 입증 문제
구조를 모르고 월급만 받으며 상담 업무를 했다면 공동정범보다 방조로 볼 여지가 있습니다. 그러나 수사는 보통 조직원 전부를 공모자로 놓고 출발하니, 실제 맡은 업무와 알고 있던 정도를 구체적으로 보여줘야 합니다.
진술 전략과 공범 관계
가담자가 많을수록 첫 조사 때 한 말이 재판까지 그대로 따라옵니다. 언제 어떻게 들어가게 됐고 무엇을 알았는지 미리 적어 두고, 송파 가상화폐사기 변호사와 답변 방향을 맞추면 책임이 불필요하게 넓어지는 것을 막는 데 도움이 될 수 있습니다.
가상화폐사기 | 코인사기 사건 진행 순서
고소·고발이나 수사기관 인지로 시작되면 출석요구서가 날아옵니다. 출석 전에 사건 윤곽과 내 관여 정도를 변호인과 정리하세요.
조사 때 한 말이 기소와 형량을 바로 움직이므로, 고의와 가담 범위를 중심으로 답변을 미리 준비합니다.
금액이 크거나 도주·증거인멸이 걱정된다고 보면 영장이 청구될 수 있으니 실질심사 준비가 필요합니다.
다툴 거리가 있으면 기소 전에 의견서·불기소 사유서를 내어 검사의 판단 자료로 삼게 합니다.
기소 후에는 고의가 없었다는 점, 편취액 계산이 틀렸다는 점, 공모가 없었다는 점을 다투면서 피해 회복·초범 같은 양형 자료도 함께 냅니다.
가상화폐사기 | 비용 산정 방식
수사 초기·구속 여부·기소 전후 같은 단계, 걸린 혐의 수, 난도를 보고 정합니다. 죄명이 여럿 묶이면 검토할 범위가 넓어 따로 협의합니다.
급하게 따로 준비해야 하는 절차라서 보통 별도 항목으로 정합니다.
기록 열람·복사, 감정 신청, 출장 비용은 실제 든 만큼 따로 받을 수 있습니다.
불기소·무죄·집행유예 같은 결과가 나오면 미리 합의한 기준대로 정산합니다. 결과를 약속하는 계약이 아니고, 사건에 따라 다릅니다.
※ 비용은 사건의 난이도와 구체적 사정에 따라 달라지며, 정확한 금액은 상담을 통해 안내해 드립니다. 특정 결과를 보장하지 않습니다.
가상화폐사기 | 자가 점검표
1️⃣ 영장실질심사 대비
- 공범과 연락을 끊었고 증거를 없앨 염려가 없다는 자료가 있나요?
- 합의나 공탁 같은 피해 회복을 했거나 할 계획이 있나요?
- 도주 우려가 없다는 걸 보여줄 주거·직업 자료를 준비했나요?
- 추정 피해액이 5억원을 넘는지 확인했나요?
2️⃣ 상담원·홍보팀 등 단순 관여자 점검
- 피해자에게 직접 투자를 권한 메시지가 남아 있나요?
- 상품 운용 구조를 자세히 들은 적이 있나요?
- 급여가 투자 유치 실적에 비례했나요, 고정급이었나요?
- 채용될 때 들은 업무와 실제로 한 일이 같나요?
3️⃣ 조사 전 점검
- 리딩방·홍보를 하며 윗선의 지시를 기록해 둔 것이 있나요?
- 돈을 받고 통장이나 인증수단을 넘긴 적이 있나요?
- 투자금이 실제로 어디에 어떻게 쓰였는지 알았나요?
- 투자자에게 수익이나 원금을 약속한 적이 있나요?
자주 묻는 질문
공식 참고자료
- 국가법령정보센터 - https://www.law.go.kr
- 찾기쉬운 생활법령정보 - https://easylaw.go.kr
- 대한법률구조공단 - https://www.klac.or.kr
가상화폐사기 승소사례
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아동학대 혐의, 훈육 과정 소명으로 혐의없음 처분 ㅣ 불기소
