송파 범죄수익은닉죄변호사
송파 범죄수익은닉죄변호사 | 혐의 성립 요건과 대응 전략
남의 범죄로 생긴 돈이라는 걸 알고 출처를 감추거나 꾸미거나 돈을 숨기면 범죄수익은닉죄입니다(범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 제3조). 원래 범죄에 손대지 않았어도 계좌 이동이나 명의 대여에 끼었다면 조사 대상이 됩니다. 결국 '알았는가'를 보여주는 정황과 전제범죄가 성립하는가가 결론을 가릅니다.
범죄수익은닉죄 | 알고 있었는지, 전제범죄와 어떻게 이어지는지
수사에서 검사와 변호인이 가장 부딪히는 곳은 두 군데입니다. 이 둘을 먼저 알아야 내 사건에서 어디를 다툴 수 있는지 감이 잡힙니다.
'알면서'를 어떻게 입증하나
법은 범죄수익등이라는 정황을 '알고' 숨겼거나 꾸몄을 것을 요구합니다(제3조). 검찰은 송금 방식, 수수료 수령, 이례적 거래 패턴 같은 정황으로 앎을 추론하고, 변호인은 맡은 일의 한계, 대가 없음, 일상 거래로 볼 여지를 내세워 몰랐다는 점을 다툽니다.
전제범죄가 확정되지 않았을 때
출발점은 그 재산이 중대범죄에서 나왔다는 사실입니다(범죄수익은닉규제법 제2조 제1호, 제3조). 원래 범죄의 유죄 확정이 꼭 먼저 있어야 하는 건 아니지만, 검사는 그 범죄 사실을 증명해야 합니다. 이 고리가 약하면 은닉죄도 함께 흔들리고, 돈의 출처가 실제로 그 범죄와 연결되는지도 쟁점이 됩니다.
부탁받은 송금·명의 대여와 공범의 차이
지인 부탁으로 계좌를 내주거나 송금을 대신해 준 것만으로 숨길 뜻이 있었다고 단정하지는 못합니다. 그러나 여러 번 반복됐거나 돈을 받았거나 숨기려는 사정을 들었다면 공범으로 볼 여지가 커지므로, 첫 진술이 절차 전체의 방향을 정합니다.
범죄수익은닉죄 | 처벌되는 행위와 몰수·추징
숨기거나 꾸미는 행위 자체가 처벌 대상이고, 처벌과 따로 재산 몰수·추징이 함께 문제 되는 일이 많습니다.
처벌 대상 행위 유형
꾸미기와 숨기기, 세 갈래가 처벌됩니다. 범죄수익등을 얻거나 처분한 사실을 꾸미는 것, 생긴 원인을 꾸미는 것, 재산을 숨기는 것입니다(범죄수익은닉규제법 제3조 제1항). 남의 명의 계좌로 돈 돌리기, 실제와 다른 거래 명목 붙이기, 현금으로 뺐다가 다시 넣기가 흔한 예입니다.
몰수·추징은 따로 진행
형사처벌과 나란히 돈 자체를 거둬 가는 절차가 붙을 수 있습니다. 범죄수익등은 몰수 대상이고, 몰수가 안 되면 그만큼을 추징합니다(범죄수익은닉규제법 제8조, 제10조). 관련 재산 전체가 대상이 될 수 있으니 방어 계획에 두 절차를 함께 넣어야 합니다.
범죄수익은닉죄 | 사건 진행 단계
FIU 의심거래 보고나 다른 사건의 계좌추적이 출발점인 경우가 많고, 조사 시점엔 이미 상당한 거래 기록이 수사기관 손에 있습니다.
질문은 거래 경위, 지시한 사람과 내용, 대가 여부에 몰립니다. 이 답변이 기소와 형량을 크게 좌우하므로 미리 사실관계를 정리해 두세요.
검사는 원래 범죄가 무엇이고 재산이 어디서 왔는지 함께 들여다봅니다. 그 범죄가 아직 다툼 중이라면 은닉죄 기소 여부도 덩달아 유동적입니다.
기소 전이라도 관련 재산에 몰수보전이나 계좌 동결이 먼저 걸릴 수 있고, 이때 재산을 지키기 위한 절차적 대응이 필요할 수 있습니다.
공판에서는 인식, 가담 정도, 이득 규모가 중심입니다. 송파 범죄수익은닉죄 변호사와 함께 진술이 앞뒤가 맞는지, 어떤 자료·양형 사유를 낼지 미리 추려 두는 것이 중요합니다.
범죄수익은닉죄 | 범죄수익은닉죄 사건 비용 산정 방식
수사(내사·피의자 조사) 단계인지 공판 단계인지, 재산 규모, 공범 수, 전제범죄 종류에 따라 기준이 다릅니다.
상급심(항소·상고)으로 가면 심급마다 착수금을 따로 정하는 것이 일반적입니다.
동결·몰수보전에 불복하는 절차가 필요하면 그 실비와 절차 비용이 별도로 듭니다.
불기소, 무죄, 몰수·추징 범위 축소 등 결과별로 따로 정하고 계약 때 조건을 분명히 합니다.
※ 비용은 사건의 난이도와 구체적 사정에 따라 달라지며, 정확한 금액은 상담을 통해 안내해 드립니다. 특정 결과를 보장하지 않습니다.
범죄수익은닉죄 | 자가 점검표
1️⃣ 수사 대응 준비
- 조사 날짜가 정해졌다면 할 말을 미리 점검했나요?
- 동결이나 몰수보전 통지가 이미 왔나요?
- 문자·메신저·이체내역 같은 거래 자료를 정리해 두었나요?
2️⃣ 전제범죄 관련성 점검
- 원래 범죄에도 끼었다는 의심을 받고 있나요?
- 전제범죄 수사·재판이 따로 진행 중인가요, 아직 미정인가요?
- 돈의 출처가 된 범죄가 무엇인지 밝혀져 있나요?
3️⃣ 알고 있었는지 점검
- 사실과 다르게 적거나 둘러대라는 지시를 받았나요?
- 보통보다 많은 수수료나 보상을 받았나요?
- 차명계좌·현금화·명의 대여처럼 평소와 다른 방식으로 거래해 달라는 부탁을 받았나요?
- 범죄로 번 돈이라는 얘기를 직접 들었나요?
자주 묻는 질문
공식 참고자료
- 국가법령정보센터 - https://www.law.go.kr
- 찾기쉬운 생활법령정보 - https://easylaw.go.kr
- 대한법률구조공단 - https://www.klac.or.kr
범죄수익은닉죄 승소사례
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아동학대 혐의, 훈육 과정 소명으로 혐의없음 처분 ㅣ 불기소
